재무팀장 등 10여명 소환 조사

CJ그룹의 해외 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 국세청의 세무조사 자료를 확보하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

서울중앙지검 특수2부(부장 윤대진)는 22일 서울지방국세청 조사4국에 수사팀을 보내 2008년 이후 CJ그룹에 대한 세무조사 관련 자료를 확보했다. 이와 함께 검찰은 CJ 재무팀장 성모(47) 부사장 등 실무진급 직원 10여명을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 검찰은 이들을 상대로 압수물의 성격과 이재현 회장의 자산 규모, 자금 출처 등을 캐물었다. 검찰은 확보한 자료와 참고인 진술을 바탕으로 우선 이재현 회장의 차명 재산 규모, 탈세 시점 및 규모 등을 파악하는 데 주력할 방침이다.

CJ그룹은 2008년 당시 이 회장의 차명 재산을 관리했던 전직 재무팀장 이모씨의 재판과정에서 차명으로 소유한 재산이 발각돼 국세청에 1700억여원의 세금을 납부했다. 세금액을 통해 역산하면 당시 CJ그룹의 차명재산 규모는 4000억원대에 달할 것으로 추정된다.

검찰은 지난 21일 이씨와 재무담당 고위 임원 신모씨의 자택을 압수수색하고, 이들을 출국금지했다.

검찰은 CJ그룹이 2007∼2008년 이후 차명계좌를 통해 주식·채권 등을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기고, 수백억원대의 양도소득세를 탈루한 정황도 포착해 수사 중이다. 검찰은 홍콩 등 외국계 은행에 최소 수백억원대의 차명계좌가 존재한다는 정황을 포착, 계좌추적을 통해 자금흐름을 살피고 있다. 검찰 안팎에서는 이번에 CJ그룹이 홍콩 등 해외 현지법인과 조세피난처에 설립한 페이퍼컴퍼니(유령회사)를 활용해 해외에 빼돌린 비자금 규모가 많게는 1000억원이 넘는다는 설이 나돌고 있다.

검찰은 차명재산 규모와 탈세 혐의를 규명하는 한편 CJ그룹이 해외에 설립한 특수목적법인(SPC) 등 페이퍼컴퍼니를 비자금 운영 창구로 보고, 비자금 규모와 조성 경위 파악에 힘을 쏟고 있다. 검찰이 “탈세 경위나 방법 등 여러 가지 의혹에 대해서는 가능성을 열어두고 수사하겠다”고 밝힌 만큼 이 회장의 횡령·배임, 국외 재산도피, 분식회계 등 추가 혐의가 드러날 가능성도 있다.

검찰은 CJ그룹이 홍콩, 버진 아일랜드 등 해외에 다수의 페이퍼컴퍼니를 설립해 국내 계열사와 거래를 하는 것처럼 꾸미는 ‘위장·가공 거래’를 통해 세금을 포탈, 수천억원대의 비자금을 조성했다고 보고 있다.

검찰은 이미 CJ가 2008년 ‘조세피난처→제3의 페이퍼컴퍼니’를 통해 들여온 비자금으로 홍콩 법인에서 회사 주식 70억여원을 사들인 정황을 포착했다. CJ그룹은 홍콩에 모두 7곳의 법인을 운영 중이고, 이 가운데 CJ글로벌 홀딩스, CGI 홀딩스 등 5곳은 빌딩 1곳의 동일층에 주소를 두고 있어 페이퍼컴퍼니라는 의심을 받고 있다. 이 밖에도 CJ그룹이 운영중인 140여개의 해외 법인 중 6~7곳이 수사대상으로 거론되고 있다. 한 계열사의 경우 실적악화 등으로 지난해에만 해외법인에 채무보증액 500여억원을 약속하는 등 경영상태가 좋지 않은 상태에서도 해외법인을 늘려와 비자금 조성 창구로 의심받고 있다.

홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr